Gemensamma kyrkofullmäktige
Pöytäkirja 30.11.2023/Pykälä 40

GKR 26.10.2023 § 127 

Beredning Förvaltningsdirektör Sari Mankinen, tfn 0400 156 257

Ekonomichef Siv Nyqvist, tfn 0400 476 271

Chefen för begravningsväsendet Markku Blom, tfn 0400 494 694

Fastighets- och anskaffningschef Krista Eloneva, tfn 040 4889 009

Redogörelse För varje räkenskapsår ska senast i december föregående år antas en budget för den kyrkliga samfälligheten. I samband med att budgeten godkänns ska gemensamma kyrkofullmäktige dessutom godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller för minst tre år. Budgetåret är verksamhets- och ekonomiplanens första år. I budgeten och i verksamhets- och ekonomiplanen godkänns målen för församlingens verksamhet och ekonomi. Budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av församlingarnas uppgifter tryggas.

Vid beredningen av budgetförslaget har den mest centrala delen varit att ekonomin är i balans. Det har ansets vara vigtigt att församlingarnas driftsanslag ökar och samfällighetens minskar på motsvarade sätt. Medlemsantalet i Borgå kyrkliga samfällighet har minskat med cirka

4 900 medlemmar sedan år 2006. Enligt prognosen fortsätter medlemsantalet att minska.

Gemensamma kyrkorådet behandlade förslaget på budgetanslag (ramarna) för år 2024 vid sitt sammanträde 15.6.2023. Ramarna för det externa verksamhetsbidraget 2024 uppgår till 9,056 miljoner euro.

I den bifogade verksamhets- och ekonomiplanen är det beräknade verksamhetsbidraget 8,9 miljoner euro. Det beräknas att verksamhetskostnaderna ökar med ca 300 000 euro jämfört med budgeten år 2023 och öka med ca 500 000 euro jämfört med bokslutet år 2022. De verksamhetsrelaterade försäljningsintäkterna beräknas minska med ca 300 000 euro som beror främst på att det inte förväntas försäljningsintäkter av engångskaraktär för år 2024. Verksamhetsbidraget minskar (försämras) med ca 570 000 jämfört med budgeten år 2023. Detta har förstås påverkats av ökande inflation.

I budgeten för år 2024 är totalsumman för externa verksamhetskostnader 9,6 miljoner euro (år 2023: 9,3 miljoner euro) varav andelen av personalkostnader är 5,4 miljoner euro (år 2023; 5,2 miljoner euro) dvs. 56,4 %. Det beräknas att externa verksamhetsintäkter uppgår till ca 0,7 miljon euro.

Församlingsråden har godkänt sitt budgetförslag och sina verksamhets- och ekonomiplaner vid sina sammanträden.

Församlingarna utgör 55,1 %, samfällighetens förvaltning 13,9 %, gemensamma församlingsuppgifter 4,4 %, begravningsväsendet 6,2 % och fastighetsväsendet 20,4 % av det totala bidraget.

Välmående medarbetare är en viktig tyngdpunkt i vår strategi Vi förnyas tillsammans 2022-2026. I samfällighetens budget har reserverats anslag för företagshälsovårdstjänster, lunchförmåner och motions- och kulturförmånen. Förutom dessa är andelen av kostnaderna för ICT-tjänster, försäkringsavgifter och Kipas serviceavgifter ca 40 %. Alla enheter (båda församlingarna och samfälligheten) använder dessa tjänster som ingår i budgetförslaget för den kyrkliga samfällighetens förvaltning.

Enligt nuvarande uppgifter beräknas kyrkoskatteintäkterna uppgå till ca 11 miljoner euro år 2024 och den statliga finansieringen som används för att finansiera begravningsväsendet, medlemsregistret och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål till ca 1 miljon euro.

De totala intäkterna i budgetförslaget är 12,7 miljoner euro, varav kyrkoskatteinkomsterna utgör 11 miljoner euro, den statliga finansieringen ca 1 miljon euro och verksamhetsintäkterna och de finansiella intäkterna 0,7 miljon euro. De totala kostnaderna är 10,7 miljoner euro, varav kyrkans pensionsfondsavgift och grundavgiften för kyrkans centralfond är ca 1 miljon euro. Årsbidraget är positivt 1,975 miljoner euro. Efter avskrivningar och förändringen av avskrivningsdifferensen uppgår räkenskapsperiodens överskott till 0,2 miljon euro.

Världens ekonomiska situation är utmanande för närvarande oh tidigare har redan konstaterats att kyrkans ekonomiska situation kommer att ändras och vi ska anpassa vår verksamhet enligt den. Inom fastighetsväsendet har vidtagits åtgärder för att minska antalet fastigheter enligt fastighetsstrategin och många fastigheter har redan avyttrats. Åtgärderna för minskning av antalet fastigheter fortsätter. Även Kyrkostyrelsen rekommenderar att församlingarna avstår från onödiga fastigheter och satsar på proaktiv personalplanering. Alltid när en tjänst eller arbetsförhållande blir ledig i den kyrkliga samfälligheten eller i en församling skulle det vara önskvärt att anställningsbehovet evalueras noggrant från fall till fall. Samtidigt bör situationen utnyttjas också för omvärdering och utvidgande av uppgiftsbeskrivningar hos återstående personal. Först som sista åtgärd ska man ta till uppsägningar av personalen. Det är dock speciellt viktigt att kunnande inte försvinner i och med pensioneringar.Priorisering av verksamheten kan också ge besparingar.

I budgetförslaget för 2024 minskar Borgå kyrkliga samfällighets penningmedel med ca 0,3 miljoner euro (se finansieringsanalys).

Nettoinvesteringarna för år 2024 är sammanlagt 2,031 miljoner euro.

Det mest betydande projektet i investeringsplanen för begravningsväsendet är att slutföra den grundliga renoveringen av servicebyggnaden på begravningsplatsen och att inleda verksamheten i de förnyade lokalerna. Det har reserverats ett anslag för byte av kompaktlastare på begravningsplatsen. Dessutom förbereder man sig på förnyande av el- och regnvattennätet. I investeringsplanen har reserverats anslag för anskaffning av digitala infotavlar till begravningsplatsen.  För de investeringar som inte förverkligats år 2023 föreslås att de planerade medlen i huvudsak flyttas till år 2024 (ingår i den ovannämnda summan).

Värdet på fastighetsväsendets planerade investeringar uppgår år 2024 till ca 1,1 miljoner euro.

Till de centrala investeringsobjekten hör utveckling av lokalerna så att de bättre betjänar verksaheten, bl.a. utveckling av området kring Lilla kyrkan och Domkyrkan och ändringar i lokalerna i församlingshemmet på Lundagatan med fokus på första våningen och gårdsområden år 2024. Dessutom satsas på säkerheten: I investeringsplanen ingår ökning av utomhusbelysning och uppdateringar i låssystem. År 2024 fortsätter också bl.a. reparationsplanering av. bl.a. klockstapeln och damklockan samt undersökning av planläggning av den kyrkliga samfällighetens markområden. För de investeringar som inte förverkligats år 2023 föreslås att de planerade medlen i huvudsak flyttas till år 2024 (ingår i den ovannämnda summan).

Investeringarna 2024-2026 uppgår sammanlagt till ca 5 miljoner euro.

Ekonomisk osäkerhet reflekteras överallt och påverkar hela den kyrkliga samfällighetens ekonomi. I detta skede är det väldigt svårt att förutse framtiden. Det beräknas att kyrkoskatteintäkterna ökar, trots att medlemsantalet minskar. Det är viktigt att beakta att prognosen är inflationsjusterad. För tillfället uppskattar vi och strävar efter att verksamhetsbidraget för åren 2025-2026 förblir på samma nivå som år 2024.

Gravvårdsfondens budgetförslag för år 2024

I gravvårdsfondens budgetförslag uppgår verksamhetsintäkterna till sammanlagt 361 000 och verksamhetskostnaderna till sammanlagt 383 086 euro. Gravvårdsfondens årsbidrag är negativt 17 086 euro. I balansräkningen för 2023 uppgår gravvårdsfondens överskott till ca 921 955 euro. Det negativa årsbidraget kan täckas med överskott. Anskaffning av gruppväxter till skötselgravar är för åren 2023-24. Till priserna för gravskötsel görs höjningar på ca 1 %. Enligt gjorda över-/underskottskalkyler kommer gravvårdsfondens medel att räcka till för att täcka skötselansvaren under kommande år.

Föredragande Förvaltningsdirektören:

Beslutsförslag Gemensamma kyrkorådet
1.godkänner verksamhets- och ekonomiplanen i Borgå kyrkliga samfällighet för åren 2024-2026 och budgetförslaget för år 2024
2.beslutar begära båda församlingsrådens utlåtanden om verksamhets- och ekonomiplanen och budgetförslaget till gemensamma kyrkorådets sammanträde 16.11.2023.
3.ger ekonomichefen fullmakt att göra tekniska granskningar och korrigeringar till verksamhets- och ekonomiplanen.

Beslut 1. Förslaget godkändes. Det konstaterades att av de 90 000 euro som hade reserverats för grundlig renovering av Röda huset på Kyrkbacken i investeringsplanen för 2024 överförs 80 000 till funktionell utveckling av Lilla kyrkan och till fastighetsväsendets centrala insatsområden (s. 15) tilläggs beredning av funktionell ändring av Lilla kyrkan.
2. Förslaget godkändes.
3. Förslaget godkändes.
4. Förslaget godkändes.

FR 07.11.2023 § 115

Beredning kyrkoherde Mats Lindgård tfn 040 594 6038

Redogörelse Utlåtande om verksamhets- och ekonomiplan 2024 - 2026 för Borgå

kyrkliga samfällighet

I församlingsrådets utlåtande till gemensamma kyrkorådet om verksamhets- och ekonomiplanen för Borgå kyrkliga samfällighet kan följande synpunkter uppmärksammas:

- I samband med behandlingen av utredningsman Antti Kujanpääs rapport och åtgärdsförslag fattade gemensamma kyrkofullmäktige vid sitt sammanträde 8.12.2022 beslut som innebär att grundstadgan för Borgå kyrkliga samfällighet bör förnyas. Arbetet med att förnya grundstadgan har inte ännu inletts och skrivningar om förnyelsen av grundstadgan ingår för närvarande inte i verksamhetsplanen för år 2024 för Borgå kyrkliga samfällighet, inte heller i planerna för de båda församlingarna. Församlingsrådet torde för den egna församlingens del besluta att en skrivning om att förnya grundstadgan införs i verksamhetsplanen för Borgå svenska domkyrkoförsamling samt föreslå för gemensamma kyrkorådet att en motsvarande skrivning införs i verksamhetsplanen för år 2024 för Borgå kyrkliga samfällighet.

- En betydande del av arbetstiden för kyrkoherdarna i de båda församlingarna används inom ramen för samfällighetens/ förvaltningsverkets verksamhet (som t ex gemensamma kyrkofullmäktiges möten, gemen-samma kyrkorådets och dess beredningsutskotts möten, den strategiska ledningsgruppens möten, ledningsgruppens för förvaltningsverket möten, arbetsgruppers möten). Eftersom så här är fallet borde man överväga att överföra en del av kyrkoherdarnas lönekostnader att betalas från samfällighetens budget. Församlingsrådet föreslår att den här frågan utreds under verksamhetsåret 2024 och eventuella beslut i ärendet förverkligas från 1.1.2025.

- Det är ett allmänt känt faktum att lönesättningen för en del av de an-ställda inom kyrkan ligger efter lönesättningen för tjänster på motsva-rande kravnivå inom kommun och stat. Inom Borgå kyrkliga samfällighet har en lönearbetsgrupp nyss inrättats, och de ekonomiska framtidsprognoserna för Borgå kyrkliga samfällighet för de närmaste tre åren ser ut att vara relativt positiva. Mot den här bakgrunden anser församlingsrådet att det är skäl att lönearbetsgruppen går igenom lönesättningen för alla anställda, och på basen av utredningarna eventuellt inkommer med för-slag om justeringar. Församlingsrådet föreslår att en skrivning om utredning angående lönesättningen för de anställda införs i verksamhetsplanen för Borgå kyrkliga samfällighet. Eventuella kostnadsökningar kan behandlas i en tilläggsbudget under verksamhetsåret 2024.

- Gemensamma kyrkorådet har tillsatt en arbetsgrupp för planeringsar-betet för en utveckling av Domkyrkans område med Domkyrkan och Lilla kyrkan. Församlingsrådet framhåller att arbetsgruppens arbete bör vara högprioriterat både gällande resurser och tid. Ärendet intresserar och engagerar, och ligger i linje med båda församlingarnas verksam-hetsstrategier.

- I nuläget då beslut om att sälja Svenska församlingshemmet har fattats framhåller församlingsrådet betydelsen av att i arbetskulturen inom samfällighet och de båda församlingarna vinnlägga sig om rutiner och åtgärder som också i praktiken säkerställer att domkyrkoförsamlingen har ändamålsenliga utrymmen för sin verksamhet som upplevs som ett "svenskt rum" i samfälligheten; utrymmen där vi kan utveckla vår identi-tet och känna oss hemma.

Beslutsförslag Församlingsrådet besluter 

1) införa en skrivning om förnyelse av grundstadgan för Borgå kyrkliga samfällighet i verksamhetsplanen för Borgå svenska domkyrkoförsamling för år 2024 samt

2) insända i beredningen angivna synpunkter till gemensamma kyrkorådet som utlåtande om verksamhets- och ekonomiplanen för Borgå kyrkliga samfällighet för år 2024 - 2026

Beslut Enligt förslag.

SN 14.11.2023 § 86

Redogörelse Församlingsrådets utlåtande om budget för 2024 och verksamhets- och ekonomiplan för 2024-2026 i Borgå kyrkliga samfällighet

a)      Ändringar i medlemskap i församlingen och Porvoon suomalainen seurakuntas åtgärder för att svara på dem

Följande tabell visar finska församlingens åldersstruktur enligt Kyrkostyrelsens kategorisering (situation i slutet av augusti 2023):

Jämfört med året innan har antalet barn (0-6 år) minskat med 122 barn från i fjol och antalet åldrade (över 75 år) har ökat med 495 personer.

Nativitetsminskning och att ännu flera familjer inte hör till kyrkan syns också som minskning av döpta och i senast i slutet av augusti är mängden döpta under hälften mindre än avlidna.

För att svara på framtida utmaningar har finska församlingen under året organiserat fostran och familjearbete till en egen helhet som fungerar som helhet under ledning av nya chefen för fostran. Vår avsikt är att tillämpa verksamhetsmodellen Stigen som Kyrkostyrelsen har lanserat. Där har barnet och den unga en egen livsväg från baby till vuxen - den är personlig och unik. Den övergripande Stigen-planen styr hela församlingen att handla så att barn, unga och vuxna kan leva som kristna i kontakt med församlingen och på ett sätt som är deras eget.

I den finska församlingen tillämpas (redan tredje året i rad) verksamhetsplanering där målen härstammar från Porvoon suomalainen seurakuntas strategi och de gäller alla arbetsformer. Dessa gemensamma mål som har fastställts för hela arbetsgemenskapen riktas speciellt till unga vuxna och församlingsmedlemmar i arbetsför ålder. Det är av största vikt att utveckla funktioner och kommunikationssätt som är naturliga för dem så att vi lyckas förankra våra medlemmar i församlingarna och nå också grupper av människor som är långt borta från kyrkan.

För att finska församlingens anställda kan svara på de gemensamma målen som härstammar från strategin, kräver det att också den kyrkliga samfällighetens anställda förbinder sig till dem. Detta förutsätter delvis att nuvarande arbets- och funktionssätt förnyas och flexibilitet bl.a. i alla de uppgifter där man direkt eller indirekt är i kontakt med borgåbor.

b)      Synpunkter på verksamhetsplanen för kostnadsställen underställda gemensamma kyrkorådet i förvaltningsverket

I förvaltningens verksamhetsplan har inte antecknats uppdatering av grundstadgan för den kyrkliga samfälligheten även om den var en central del av utredningsarbetet och rapporten om den som den av domkapitlet i Helsingfors stift tillsatta utredningsman, prost och arbetsgemenskapskonsult Antti Kujanpää utförde och uppgjorde på höstperioden 2022.

I punkt 9 i åtgärdsförslaget i den av Kujanpää uppgjorda rapporten (Inrättande och indragande av tjänster) har konstaterats följande:

I § 3 punkt 4) i nuvarande grundstadgan konstateras att " Den kyrkliga samfälligheten beslutar också om inrättande och indragande av tjänster och stadigvarande anställningsförhållanden i församlingarna." I samband med följande mer omfattande granskning av grundstadgan ersätts denna med sats "Församlingarna beslutar själv om inrättande och indragande av tjänster inom ramarna för budgeten."

Båda församlingarna kan bäst själv bestämma med vilken slags personalstruktur de bäst kan svara på de utmaningar som nämndes i början av utlåtandet och som gäller ändringar i medlemskap i församlingen.

Samtidigt vill församlingsrådet påminna att det fanns åtgärdsförslag nr 10 Ändring i fördelningsrelationen av budgeten i Kujanpääs rapport. Enligt detta förslag höjs andelen av församlingarnas anslag minskas andelen av förvaltningsverkets anslag 1,0 % per år under åren 2024-2027 av den ram som fördelas. Det är viktigt att beakta detta vid planering också under kommande åren 2025, 2026 och 2027.

c)      Förslag till Investeringsplanen 2024-2026

Församlingsrådet anser att det är viktigt att för utveckling av området kring domkyrkan reserveras tillräckligt med medel när den har nämnts i båda församlingarnas strategier och därför har tillsatts gruppen för utveckling av området kring domkyrkan.

I investeringsplanen som behandlas nu har det reserverats sammanlagt 50 000 euro för ändringsarbeten i lilla kyrkan för 2024, varav en stor del går till planeringsarbete i samband med vilket genomförs förhoppningsvis också ett projekt om tjänstedesign. För följande år (2025) har reserverats 130 000 euro som knappast räcker till för alla de ändringar som den funktionella ändringen av lilla kyrkan kräver.

Därför är det viktigt att reservera en tillräckligt stor (klart större än 2025) summa för genomförande av den funktionella ändringen av lilla kyrkan i investeringsbudgeten för 2026. Detta behandlas också gruppen för utveckling av området kring domkyrkan dagen innan församlingsrådets sammanträde (13.11.2023). Det är viktigt att höra gruppens vilja.

Med tanke på mer mångsidig användning av lilla kyrkan är det viktigt att också få ett småskaligt kök som möjliggör grupper och kaféverksamhet och bygga ordentliga WC-utrymmen på gårdsområdet. Vid planeringen av sanitetsutrymmen är det viktigt att utreda om det är möjligt att delvis också genomföra nybygge t.ex. bakom klockstapeln/lilla kyrkan eller i samband med den.

Beslutsförslag Församlingsrådet diskuterar budgeten för 2024 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2024-2026 i Borgå kyrkliga samfällighet och därefter godkänner utlåtandet som uppgjorts om den och skickar den till gemensamma kyrkorådet.

Behandling av ärendet Församlingsrådet föreslog fem tillägg eller preciseringar till den kyrkliga samfällighetens verksamhetsplan gemensamt från alla grupper. Alla ändringar understöddes enhälligt.

1. Förvaltning och kommunikation, s. 4.

Tillägg: "Koordineringsgruppen för kommunikation sätter i gång arbetet med att utnyttja fasaden av församlingshemmet på Lundagatan kommunikativt enligt strategierna."

Motivering: Så att byggnaden känns igen, informering, att nå och att berätta om kyrkoåret till stadsborna.

2. Förvaltning och kommunikation, s. 4.

Ändring: Preciseras timingen ". med sikte på ibruktagande år 2025."

Motivering: Att sätta en klar tidsfrist.

3. Allmän personalförvaltning, s. 5.

Tillägg till mål 2/3: "Förnya systemet för prestationstillägg och uppgöra en verksamhetsmodell för rekryteringar."

Motivering: Fullmäktigemotion 1/2019, har fortfarande inte framskridit i detta avseende.

4. Fastighetsväsendet, s. 15, verksamhetsmål 6/7 korrigeras till formen "Skogsplanen slutförs 2024".

Motivering: Kyrkofullmäktiges beslut 14.10.2021: " Ett beslut om egentlig skogsvård, skydd och användning av skog och skogens funktioner fattas senare."

5. Familjerådgivningen, s. 9, två tillägg:

Ett tillägg till verksamhetsidén: ".samarbete som främjar församlingarnas strategier med församlingar, speciellt deras relations- och familjearbete."

Ett tillägg till målen: "Utveckling av ett innovativt arbetsgrepp med hjälp av vilket man kan nå kunder, vi söker oss dit var kunderna är".

Motivering: Dessa synpunkter ansågs viktiga när det på våren rekryterades en ny chef till familjerådgivningscentralen, de var också sökkriterier.

Dessutom ändras slutet av punkt a) i beredningstexten på församlingsrådets föredragningslista: " För att finska församlingens anställda kan svara på de gemensamma målen som härstammar från strategin, kräver det att också samfällighetens stödtjänster förbinder sig till dem".

Det konstaterades att ord "den kyrkliga samfälligheten" borde nämnas redan på rubriknivå. Detta tilläggs till rubriken i församlingsrådets protokoll.

Församlingsrådet upplevde att texterna är till stilen av allmän natur och abstrakta som är en stor utmaning med tanke på utvärdering. Därför föreslår församlingsrådet att verksamhetsplaneringen och målen skulle vara konkreta och mätbara.

Beslut Församlingsrådet diskuterade budgeten för 2024 och verksamhets- och

ekonomiplanen för 2024-2026 i Borgå kyrkliga samfällighet och därefter godkände utlåtandet som uppgjorts om den med ovannämnda korrigeringar och tillägg och skickar den till gemensamma kyrkorådet.

GKR 16.11.2023 § 151 

Redogörelse Borgå svenska domkyrkoförsamling har gett sitt utlåtande vid sammanträdet 7.11.2023 och Porvoon suomalainen seurakunta ger sitt utlåtande 14.11.2023. Redogörelsen och beslutsförslaget ges före sammanträdet.

Föredragande Förvaltningsdirektören:

Båda församlingarna har gett sina utlåtanden om budgeten i Borgå kyrkliga samfällighet.

I båda församlingarnas utlåtanden önskas att förnyande av grundstadgan under 2024 antecknas i Borgå kyrkliga samfällighets verksamhetsplan. Planen att förnya grundstadgan ingår i punkt "Förnyande av instruktioner och anvisningar som styr förvaltningen i enlighet med det som kommits överens om vid utredningsarbetet och uppdaterade föreskrifter i kyrkolagen" under verksamhetsmålen för allmän förvaltning för 2024 i verksamhetsplanen. Grundstadgan har inte nämnts skilt i texten men som viktigaste stadgan hör den till den helhet av den kyrkliga samfällighetens instruktioner och anvisningar som förnyas. Förnyandet av Borgå kyrkliga samfällighets grundstadga bereds som arbetsgruppsarbete 2024. Gemensam vilja för detta uppstod på gemensamma kyrkorådets höstseminarium i september 2023.

I svenska domkyrkoförsamlingens församlingsråds utlåtande konstateras att en betydande del av arbetstiden för kyrkoherdarna i de båda församlingarna används inom ramen för samfällighetens/ förvaltningsverkets verksamhet. Eftersom så här är fallet borde man överväga att överföra en del av kyrkoherdarnas lönekostnader att betalas från samfällighetens budget.

Ifall en del av kyrkoherdarnas lönekostnader överfördes till budgeten för den kyrkliga samfällighetens förvaltning skulle detta påverka fördelningen av anslag mellan samfälligheten och församlingarna. Detta har inte beaktatsi Antti Kujanpääs utredning om penningfördelning som har godkänts vid gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 8.12.2022.

I finska församlingens församlingsråds utlåtande konstateras bl.a. följande: I investeringsplanen som behandlas nu har det reserverats sammanlagt 50 000 euro för ändringsarbeten i lilla kyrkan för 2024, varav en stor del går till planeringsarbete i samband med vilket genomförs förhoppningsvis också ett projekt om tjänstedesign.

I den kyrkliga samfällighetens investeringsplan ingår ändringsarbeten med planeringsarbeten som hör till investeringar. Församlingarnas projekt om tjänstedesign hör till egentlig församlingsverksamhet och budgeteras till församlingarnas driftsbudget.

Dessutom har finska församlingens församlingsråd föreslagit tillägg/preciseringar till fem olika punkter (förvaltning/kommunikation, allmän personalförvaltning, fastighetsväsendet, familjerådgivningen).

Beslutsförslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå gemensamma kyrkofullmäktige

att budgetförslaget för Borgå kyrkliga samfällighet för år 2024 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024-2026 godkänns samt beslutar ge förvaltningsdirektören fullmakt att vid behov göra ändringar och preciseringar av teknisk natur.

Beslut Enligt beslutsförslag.

GKF 30.11.2023 § 40  

57/02.00.01/2023  

Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner budgetförslaget för Borgå kyrkliga samfällighet för år 2024 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024-2026 och ger förvaltningsdirektören fullmakt att vid behov göra ändringar och preciseringar av teknisk natur.

Beslut Förslaget godkändes.

Torbjörn Blomqvist avlägsnade sig kl. 18.30 under behandlingen av denna paragraf.